Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 i den midlertidige bestyrelse for

VUC Bornholm

Dato: Fredag den 30. juni kl. 13.00.

Sted: Bornholms Gymnasium - lærerværelset

Til stede: Henry Schou Madsen, Henrik Espersen, Lene Dahn Winther, Lis Maahr. Finn Pedersen

deltog som daglig leder, Gorm Christensen assisterede med referatet. Endvidere deltog Leif Olsen, Daniel Jensen og Torben Lassen fra BG som gæster.

Afbud fra: Peter Juel Jensen.

Dagsorden: Udsendt 27. juni 2006

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af møde nr. 5

2. Regnskab (BG/VUC) 31.05.2006.

3. Overførelser i skoleåret 2006/2007. BRK´s annullering heraf og vor indberetning til BRK (ministeriet) (bilag):

4. Ministerens svar 02.06.2006. ( Tidligere udsendt)

5. Fremtidig ledelsesstruktur på VUC

6. Gennemskuelighed i FVU-regnskaberne (referat fra MED-udvalgsmøde den 26.06.06 følger)

7. Nye uddannelsesaftaler i VUC

8. Revision: prisfastsættelse/tilbud. Indstilling følger

9. "Bestyrelsesformandens rolle i forhold til at sikre et åbent og tillidsfuldt samarbejde i bestyrelsen" . ( Henry S. Madsen)

10. "Bestyrelsesmedlemmers loyalitet i forhold til beslutninger truffet af bestyrelsen i henhold til dennes vedtagne forretningsorden". (Leif Olsen)

11. Næste møde

12. Evt.

Ad 1: Godkendelse og underskrivelse af referat af møde nr. 4 og 5.

Referater godkendt og underskrevet.

Ad 2: Regnskab 31.05. 2006.

Regnskabet er udsendt til bestyrelsens medlemmer.

Der er et forbrug på hf-lærerløn på 130 % af det budgetterede. Årsagen er, at en lærer har været langtidssygemeldt og nu er afskediget efter indgåelse af forlig. Dette belaster budgettet med ca. kr. 500.000,-.
Resten af posterne holder sig inden for det budgetterede.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 3: Overførsler i skoleåret 2006/2007. BRKs annullering heraf og vor indberetning til BRK (ministeriet).

Der blev på bestyrelsesmødet udleveret bilag til bestyrelsens medlemmer.

Henrik Espersen oplyste, at han havde aftalt et møde dagen før med borgmester Kristiansen angående hans møde med ministeren. Borgmesteren måtte desværre aflyse mødet, og Henrik Espersen sendte i stedet en mail til borgmesteren og berørte også besparelserne heri.

Bestyrelsen ønsker at indberette beskæringerne til Undervisningsministeriet, fordi der er tale om væsentlige budgetmæssige ændringer, som vil kunne få alvorlig betydning for VUCs driftsmæssige situation i 2007.

Finn Pedersen forklarede, at Bornholms Gymnasium hvert år siden 2002, hvor skolens drift overgik til det økonomiske aftalesystem, der blev indført med Bornholms Regionskommunes virksomhedsmodel, har ansøgt om at kunne overføre midler fra skoleår til skoleår.

Det samme behov har VUC Bornholm haft i 2006, og Finn Pedersen har i april måned fået godkendt en overførsel af ca. 1,1 millioner kr. fra skoleåret 2004/05 til skoleåret 2005/06, der løber frem til 31. juli.

Midlerne stammer fra gennemførelsen af adskillige projekter gennem de senere år, finansieret ved statslige midler og samarbejder med private virksomheder.

Finn Pedersen erklærede, at Regionskommunens annullering af overførslen kan opfattes som bondefangeri på baggrund af de gentagne forsikringer fra politikere og ledende embedsmænd om, at regionskommunen vil respektere virksomhedsaftalernes gyldighed.

Bestyrelsen godkendte, at der sendes en indberetning til Undervisningsministeriet, som tager udgangspunkt i, at regionskommunen ved sin annullering af overførslen handler til væsentlig ugunst for den kommende selvejende institutions situation i 2007.

Ad 4: Ministerens svar 02.06. 2006 (Tidligere udsendt).

Henrik Espersen oplyste, at han havde aftalt et afklarende møde dagen før med borgmester Kristiansen for at høre om kommunens ønsker og det møde han ifølge forlydender skulle have med ministeren.

Borgmesteren måtte desværre som følge af travlhed aflyse mødet, og Henrik Espersen måtte i stedet sende en mail til borgmesteren.

Bestyrelsen afventer en udmelding af det omtalte møde mellem undervisningsminister Bertel Haarder og borgmester Bjarne Kristiansen den 30. juni 2006, før man behandler ministerens svar af 2. juni 2006.

Ad 5: Fremtidig ledelsesstruktur på VUC

Lene Dahn Winthers oplæg er udsendt til medlemmerne, og hun supplerede mundtligt med at redegøre for den ændrede rekrutteringsstrategi, der formodentlig følger efter en kommende AVU-reform. Det kan kræve en leder specielt til den afdeling.
Finn Pedersen vil afvente en taxameterudmelding, før han indstiller endeligt om ledelsesspørgsmålet, men hans umiddelbare holdning er, at der bliver én afdelingsleder for hele VUC.
Det er endnu uklart, om det vil være en fordel for VUC Bornholm og Bornholms Gymnasium at fusionere, eller om der er fordel i at forblive to selvstændige institutioner.

Ad 6: Gennemskuelighed i FVU-regnskaberne

Regnskab for FVU blev uddelt på mødet. Redegørelsen og regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 7: Nye uddannelsesaftaler, VUC

Ordblindeundervisning bliver fremover en del af VUCs tilbud. Tidligere har ordblindeundervisningen været varetaget af Kommunikationscenteret.

Det økonomiske grundlag for undervisningen kendes ikke endnu, men der har hidtil været bevilget ca. kr. 700.000,- pr. år til Kommunikationscenterets ordblindeundervisning. Dertil kommer ca. 20 ugentlige timer, som BRK hidtil har bevilget til en FVU-konsulent.

Ad 8: Revision: Prisfastsættelse/tilbud.

Der er i fortrolighed udsendt tilbud fra Centrum Revision til bestyrelsens medlemmer.

Henrik Espersen meddelte, at Undervisningsministeriet endnu ikke har afgjort, hvordan de selvejende institutioner skal revideres, men det antages, at ministeriet vælger at følge den model, man kender fra erhvervsskolerne.

Centrum Revisions tilbud omfatter dels den lovpligtige revision af VUCs årsrapport, dels en række tilkøbsydelser, som drejer sig om assistance i forbindelse med årsrapport, åbningsbalance og regnskabsinstruks.

Honoraret generelt var drøftet med Bornholms Erhvervsskole ud fra deres honorar til anden side, og Centrum Revisions tilbud er konkurrencedygtigt.

Bestyrelsen besluttede, at acceptere Centrum Revisions tilbud med det forbehold, at det er den kommende permanente bestyrelse, der afgør hvilket revisionsfirma, som VUC skal benytte fra 2007.

Ad 9: "Bestyrelsesformandens rolle i forhold til at sikre et åbent og tillidsfuldt samarbejde i bestyrelsen". (Henry S. Madsen)

Emnet blev drøftet, og bestyrelsen vil i fællesskab fortsat tilstræbe et godt samarbejdsklima i bestyrelsen og i institutionens interesse.

Ad 10: "Bestyrelsesmedlemmers loyalitet i forhold til beslutninger truffet af bestyrelsen i henhold til dennes vedtagne forretningsorden". (Leif Olsen)

Punkt 10 drøftedes.

Ad 11: Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 31. august kl. 15.00 på VUC.

Ad 12: Evt.

Der forelå intet til dette punkt.

Mødet sluttede kl. 14.28.

I den midlertidige bestyrelse for VUC Bornholm:

______________________ ______________________ ______________________

Henrik Espersen, formand Lis Maahr, kursistindstillet Peter Juel Jensen

______________________ ______________________

Henry Schou Madsen Lene Dahn Winther

VUC Bornholms daglige leder og ansvarlig for referatet:

_______________________

Finn Pedersen,rektor