30. april 2007 - VUC Bornholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2
VUC Bornholm
Dato: Mandag den 30. april 2007 kl. 18.15
Sted: VUC Bornholm, lokale 12
Til stede: Henrik Espersen, Lene Dahn Winther, Christian Christiansen, Lis Maahr, Kirsa Ahlebæk,
Henry Schou Madsen, Kjeld Carlsen og René Bloch.
Finn Pedersen deltog som daglig leder, Dorthe Hendriksen og John Andersen deltog som
gæster og Gorm Christensen assisterede med referatet.
Afbud fra: Pia Jensen
Dagsorden: Udsendt d. 23. april 2007
1. Sidste mødereferat
2. Orientering siden sidst:
- Dialogforum med notat om seneste (bilag fremsendes 1. maj)
- Rektors manglende ansættelsesaftale
- Kommunaludpegning
- Espersen sag
- Blokader mv.
- Indgåede driftsoverenskomster
3. Fordelingsnøglen Bornholms Gymnasium & VUC Bornholm (foreløbig beregning)
4. Bestyrelseshonorar
5. Budget 2007
6. Regnskab for 1. kvartal 2007
7. Stemmeret
8. Rollefordeling i bestyrelsen
9. Mødeplan
10. Procedurer i forbindelse med ansættelser mv.
11. Evt.
Ad. 1: Sidste mødereferat.
Referatet er sendt ud med synlige ændringer. Fremtidige referater skal kun vise den endelige tekst.
I punkt 5, 2.linie blev ”…hvor af de bevilgede midler er anvendt.” rettet til ”…hvor de bevilgede
midler er anvendt.”
Derefter blev referatet godkendt og underskrevet.
Ad. 2: Orientering siden sidst:
- Dialogforum med notat om seneste (bilag fremsendes 1. maj)
Finn Pedersen orienterede om arbejdet og lovede, at det endelige materiale vil blive
sendt til bestyrelsen medlemmer d. 1. maj, samtidig med afsendelsen til
Undervisningsministeriet. Han kunne fortælle, at uddannelsesinstitutionerne på
Bornholm er blandt de førende i landet, når det gælder opfyldelsen af ministeriets mål
om uddannelse til alle unge.
Finn Pedersen påpegede, at det kan være vanskeligt at vurdere, om frafald er skidt eller
godt. Hvis frafald f.eks. resulterer i at de unge vælger om til noget der passer bedre til
deres evner, må frafaldet betragtes som noget godt. Forskningscenteret er blevet bedt
om at foretage en undersøgelse af frafald på Bornholm.
- Rektors manglende ansættelsesaftale
Selvom Undervisningsministeriet i 2004 anbefalede, at rektor for Bornholms
Gymnasium også var rektor for VUC Bornholm, er der nu uklart, om en person må
være rektor for to institutioner. Henrik Espersen er i hyppig kontakt med
Undervisningsministeriet for at få en afklaring.
- Kommunal udpegning.
Henry Schou Madsen blev budt velkommen, og bestyrelsen blev orienteret om, at de
øvrige kommuner i Hovedstadsregionen har accepteret, at Henry Schou Madsen
indtræder som regionens kommunalt udpegede medlem.
- Espersen sag
Finn Pedersen orienterede om det it-kursus for fritstillede Espersen-medarbejdere, som
VUC, FFF og Espersen havde etableret i januar 2007.
- Blokader mv.
pr. 30. april er LVU-konflikten - og dermed strejken på udvalgte institutioner - afblæst,
og parterne indleder forhandlinger. Der kan følgelig igen ansættes såvel LVU- som GLmedlemmer.
På VUC Bornholm får det især betydning for hf-lærerkorpset.
- Indgåede driftsoverenskomster
Dorthe Hendriksen orienterede om drøftelserne med AOF om driftsoverenskomster.
Der er uklarhed om, hvad VUC må tilbageholde af fællesudgiftstaksten for FVU til
administration
VUC kan få tilskud til screening af FVU-kursister, 2 timer pr. kursist.
Ad. 3. Fordelingsnøglen Bornholms Gymnasium & VUC Bornholm
Gorm Christensen orienterede om den foreslåede aftale mellem de to institutioner.
I andet afsnit ”Fælles ledelsesudgifter….” ændres formuleringen ”I forlængelse af den
sammenlægning af de to uddannelsesinstitutioner…” til ”I forlængelse af det samarbejde mellem de
to uddannelsesinstitutioner…”. Aftalen blev godkendt.
Ad. 4: Bestyrelseshonorar
Henrik Espersen gennemgik Undervisningsministeriets tolkning af reglerne for tildeling af
bestyrelseshonorarer. Ifølge den kan formanden for en interesseorganisation ikke modtage honorar.
Bestyrelsen fandt det urimeligt, at Bornholms Lærerforening betragtes som interesseorganisation,
og at Kjeld Carlsen derfor ikke kan modtage honorar.
Finn Pedersen opfordrede til, at sagen forfølges, da han finder ministeriets tolkning kritisabel.
Bestyrelsen besluttede, at de bestyrelsesmedlemmer, der er berettiget til honorar, tildeles kr. 3000,-
plus tillæg pr. år, og at formanden tildeles kr. 20.000,- plus tillæg pr. år.
Alle honorarer tildeles med virkning fra 1. januar 2007 og udbetales én gang årligt.
Ad. 5. Budget 2007
Henrik Espersen gennemgik udkastet til handlingsplan, budgetforudsætningerne og selve budgettet.
John Andersen orienterede om ændringer siden forrige møde, herunder bl.a. at alle løn- og
driftsomkostninger er opjusteret med 2 % til dækning af personalesygdom og andre uforudsete
udgifter.
Beløb, der er afledt af den indgåede aftale mellem VUC og BG er indregnet.
Finn Pedersen gav udtryk for, at budgettet er gennemarbejdet og danner grundlag for en god
styring af institutionens økonomi. Han mente, at VUC Bornholm er langt fremme i
budgetlægningen sammenlignet med andre VUC-er.
Christian Christiansen havde indvendinger mod to formuleringer i handlingsplanen:
- Han ønskede det nederste afsnit på side 2 omformuleret, så ordene ”kunderne, produkterne
og virksomheden” ændres, for at kursisterne ikke fremover skal opleve, at der er skabt et
kunde-sælger forhold mellem dem og medarbejderne.
- Han ønskede formuleringen på side 3 :”anvende lavere lønnede….” ændret.
Flere bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig kritikken.
Henrik Espersen tilkendegav, at handlingsplanen var tænkt som et foreløbigt oplæg til
budgetdiskussionen i oktober, og at de to formuleringer vil blive ændret i overensstemmelse med
diskussionen.
På den baggrund kunne bestyrelsen godkende handlingsplanen, budgetforudsætningerne og
budgettet.
Ad. 6: Regnskab for 1. kvartal 2007
Henrik Espersen og John Andersen gennemgik regnskabet, men pointerede at det var usikkert at
basere regnskabet på kun 3 måneders drift. Mange af tallene er derfor estimerede og minder meget
om budgettallene.
Kirsa Ahlebæk foreslog, at budgettet blev periodiseret, så der i perioder med erfaringsmæssigt højt
eller lavt forbrug eller høje eller lave indtægter også blev budgetteret med realistiske høje eller lave
beløb. Energiforbruget er et eksempel på en sådan budgetpost.
Det vil blive forsøgt, men KMD-systemet har pt. ikke denne facilitet.
Der blev stillet spørgsmål om VUC samlede areal, og det er efterfølgende blevet undersøgt.
Det samlede areal er 2076m2
Heraf er 762,5m2 klasseværelser, 122 m2 andre undervisningslokaler, 75,5m2 administrationslokaler
og 1116 m2 øvrige lokaler .
Kantinedriften bør, trods underskuddet fortsætte, da den er et stort aktiv for kursisterne.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.
Ad. 7 & 8: Stemmeret og Rollefordeling i bestyrelsen
De to punkter blev behandlet under ét.
Der er kommet svar fra Undervisningsministeriet:
- underskrift på årsregnskaber mv. kræves kun af bestyrelsesmedlemmer med stemmeret.
- stemmeret kan ikke overdrages til andre ved forfald.
Finn Pedersen oplyste, at Lederforeningen for VUC og Rektorforeningen begge er uenige i
udlægningen og arbejder for, at medarbejder- og kursistrepræsentanter, der får forfald, kan
overdrage deres stemmeret til et medlem uden stemmeret.
Ad. 9: Mødeplan
Henrik Espersen redegjorde for sammenhængen mellem udkastet til handlingsplan i budgettet og
de foreslåede tidspunkter i mødeplanen.
De foreslåede tidspunkter måtte ændres, så møderne holdes d. 26. juni kl. 18.15, d. 29. august kl.
16.00, d. 31. oktober kl. 17.00, d. 23. januar kl. 16.00 og d. 23. april kl. 16.00.
Ad. 10: Procedurer i forbindelse med ansættelser mv.
Finn Pedersen havde udsendt et forslag til bilag til forretningsordenens § 10.
Der blev stillet forslag om, at
- teksten i forslaget skal uddybes
- samarbejdsudvalget skal udarbejde en ansættelses- og afskedigelsesprocedure.
Forslaget skal diskuteres igen på næste møde, hvor forslaget skal uddybes i overensstemmelse med
bemærkningerne.
Ad. 11: Evt.
1. Udsendelsen af dagsorden og bilag til den fungerer ikke tilfredsstillende. Bilagene bliver sendt i
flere omgange og er ikke tydeligt nummereret i forhold til dagsorden. Elektroniske bilag – især
exceldokumenter - er ikke altid læservenligt stillet op.
Der var overvejende stemning for, at materialet sendes elektronisk.
Det vil fremover blive tilstræbt at materialet udsendes som PDF-filer, og alle bilag vil blive
nummereret i forhold til dagsorden.
2. Der vil blive opslået en stilling i engelsk på hf.
3. Det bør overvejes, om der skal nedsættes et uddannelsesudvalg ved VUC til erstatning af de
tidligere FVU- og Centerråd.
Mødet sluttede kl. 20.37
Bestyrelsen for VUC Bornholm:
_________________________________
Henrik Espersen, formand
_________________________________
Kirsa Ahlebæk
_________________________________
René Bloch
_________________________________
Kjeld Carlsen
_________________________________
Lene Dahn Winther
_________________________________
Henry Schou Madsen
_________________________________
Christian Christiansen
(uden stemmeret)
_________________________________
Lis Maahr
_________________________________
Pia Jensen
(uden stemmeret)
VUC Bornholms daglige leder og ansvarlig for referatet
_________________________________
Finn Pedersen, rektor